Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ “ГК Банк” у другім квартале 2024 года

У другім квартале 2024 года адбылося чатыры пасяджэнні Савета Дырэктараў ЗАТ “ГК Банк”, на якіх разгледжаны пытанні карпаратыўнага кіравання і бягучай дзейнасці Банка, у тым ліку:

Аб выніках дзейнасці, ходзе рэалізацыі стратэгічнага плана развіцця ЗАТ “ГК Банк”, выніках прымянення контрцыклічных мер, захаванні лімітаў і аперацыях з інсайдэрамі, рэалізацыі Праўленнем рашэнняў Савета Дырэктараў у першым квартале 2024 года.

Аб выкананні мерапрыемстваў Аператыўнага плана дзеянняў ЗАТ “ГК Банк” на 2024 год па зніжэнню аб'ёму неабслугоўваных актываў і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі, у першым квартале 2024 года.

Аб спагнанні запазычанасці па аблігацыях ТАА «Гольф Клуб».

Аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў першым квартале 2024 года.

Аб ацэнцы эфектыўнасці дзейнасці ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ “ГК Банк”, у першым квартале 2024 года.

Аб выніках аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ “ГК Банк” за 2023 год і плане мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый па выніках аўдыту.

Аб нявыкананых мерапрыемствах і мерапрыемствах, якія знаходзяцца ў працэсе выканання, указаных у Плане мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый, выкладзеных у Справаздачы ТАА “ГрандБізнес Эксперт” па выніках аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ “ГК Банк” за 2022 год, і Плане мерапрыемстваў па выкананню рэкамендацый па выніках знешняй незалежнай ацэнкі эфектыўнасці сістэмы карпаратыўнага кіравання ЗАТ “ГК Банк”, уключаючы ацэнку эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, праведзенай ТАА “Грант Торнтон” па стане на 01.06.2022, у першым квартале 2024 года.

Аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ “ГК Банк” у першым квартале 2024 года.

Аб працэсе падрыхтоўкі ЗАТ “ГК Банк” да пераходу на выкарыстанне міжнародных стандартаў фінансавай справаздачнасці ў якасці адзіных стандартаў пры вядзенні бухгалтарскага ўліку і фарміраванні фінансавай справаздачнасці ў банках Рэспублікі Беларусь у першым квартале 2024 года.

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у лакальныя прававыя акты ЗАТ “ГК Банк”.

Аб унясенні змяненняў у дагавор аб перадачы паўнамоцтваў аднаасобнага выканаўчага органа ТАА “Гандлёвы Капітал-Захад” кіруючай арганізацыі ад 31.12.2021.

Аб заключэнні дагавора.

Аб выніках аўдыту гадавой кансалідаванай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ “ГК Банк” за 2023 год, складзенай у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

Аб карпаратыўным кіраванні.

Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у Статут ЗАТ “ГК Банк”.

Аб змяненні тэрмінаў прадастаўлення аўдытарскага заключэння і справаздачы.

Аб правядзенні пазачарговага Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ “ГК Банк”.

Аб здзелцы з удзелам афіляваных асоб.

Аб прадстаўленні інтарэсаў ЗАТ “ГК Банк” у Ісламскай Рэспубліцы Іран.

Аб прызначэнні асобы, якая замяшчае службовую асобу, адказную за кіраванне рызыкамі ў ЗАТ ЗАТ “ГК Банк”.

Аб прызначэнні асобы, якая замяшчае службовую асобу, адказную за ўнутраны кантроль у ЗАТ “ГК Банк”.

Аб выніках аўдыту кансалідаванай фінансавай справаздачнасці ЗАТ “ГК Банк” за 2023 год, складзенай у адпаведнасці з Міжнароднымі стандартамі фінансавай справаздачнасці.

Аб разглядзе сігнальных і гранічных значэнняў паказчыкаў ключавых індыкатараў стратэгічнай рызыкі ЗАТ “ГК Банк” на II паўгоддзе 2024 года.

Апошнія навіны

• 23.05.2025 03.06.2025 адбудзецца пазачарговы Агульны сход акцыянераў ЗАТ "ГК Банк"
• 19.05.2025 Аб унясенні змяненняў у спецыяльны дазвол (ліцэнзію)