Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у першым квартале 2023 года

У першым квартале 2022 года адбылося чатыры пасяджэнні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк", на якіх разгледжаны пытанні карпаратыўнага кіравання і бягучай дзейнасці Банка, у тым ліку:

- аб выніках дзейнасці ЗАТ «ГК Банк», захаванні лімітаў і аперацыях з інсайдэрамі, рэалізацыі Праўленнем рашэнняў Савета Дырэктараў у чацвёртым квартале 2022 года;

- аб рэалізацыі мэт і стратэгіі развіцця ЗАТ «ГК Банк» у другім паўгоддзі 2022 года.;

- аб складзе Савета Дырэктараў і аўдытарскага камітэта ЗАТ "ГК Банк".

- аб выкананні аператыўнага плана дзеянняў ЗАТ "ГК Банк" на 2022 год па зніжэнню аб'ёму праблемнай запазычанасці і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі, у чацвёртым квартале 2022 года;

- аб выкананні ў 2022 годзе Плана мерапрыемстваў на 2022-2023 гады па працы з нерухомай маёмасцю, якая не выкарыстоўваецца;

- аб выкананні Плана мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый па выніках знешняй незалежнай ацэнкі эфектыўнасці сістэмы карпаратыўнага кіравання ЗАТ "ГК Банк", уключаючы ацэнку эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, праведзенай ТАА "Грант Торнтон" па стане на 01.06.2022, у чацвёртым квартале 2022 года;

- аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў чацвёртым квартале 2022 года;

- аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк" у чацвёртым квартале 2022 года;

- аб комплексным аналізе эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк" за чацвёрты квартал 2022 года;

- аб разглядзе вынікаў стрэс-тэставання стратэгічнай рызыкі і зацвярджэнні сцэнарыяў для чарговага стрэс-тэставання стратэгічнай рызыкі;

- аб праведзеных упраўленнем унутранага аўдыту ў 2022 годзе праверках;

- аб унутранай ацэнцы рызык, звязаных з легалізацыяй даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансаваннем тэрарыстычнай дзейнасці і фінансаваннем распаўсюджвання зброі масавага паражэння;

- аб дзейнасці аўдытарскага камітэта за другое паўгоддзе 2022 года;

- аб ключавых паказчыках эфектыўнасці дзейнасці кіраўнікоў ЗАТ "ГК Банк";

- аб карпаратыўным кіраванні і арганізацыйнай структуры ЗАТ "ГК Банк";

- аб правядзенні гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк";

- аб складзе Праўлення ЗАТ "ГК Банк";

- аб працы з нерухомай маёмасцю, якая не выкарыстоўваецца;

- аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год;

- аб рэалізацыі Стратэгічнага плана развіцця ЗАТ "ГК Банк" на 2020-2022 гады;

- аб працы унітарнага прадпрыемства «Гандлёвы Капітал-Інвест», ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» з аб'ектамі нерухомасці ў 2022 годзе;

- аб зацвярджэнні гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці і размеркаванні прыбытку ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» за 2022 год;

- аб выніках самаацэнкі (ацэнкі) эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, Старшыні Савета Дырэктараў, членаў Савета Дырэктараў, аўдытарскага камітэта, камітэта па рызыках, а таксама ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Праўлення ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год;

- аб дзейнасці Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у 2022 годзе;

- аб стане і эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ЗАТ "ГК Банк" і Банккаўскім холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", аб узроўні рызык ЗАТ "ГК Банк", аб ходзе рэалізацыі і выкананні стратэгіі кіравання рызыкамі за другое паўгоддзе 2022 года;

- аб дзейнасці камітэта па рызыках у 2022 годзе;

- аб ацэнцы эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год;

- аб стане і ацэнцы эфектыўнасці сістэмы ўнутранага кантролю і дзейнасці кіравання ўнутранага аўдыту ЗАТ "ГК Банк" у 2022 годзе;

- аб разглядзе аўдытарскага заключэння ТАА "ГрандБізнес Эксперт", падрыхтаванага па выніках штогадовай аўдытарскай праверкі дакладнасці гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ "ГК Банк", складзенай у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь па стане на 01 студзеня 2023 года;

- аб разглядзе заключэння рэвізара ЗАТ "ГК Банк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год;

- аб выніках рэалізацыі Правілаў унутранага кантролю ЗАТ "ГК Банк" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння пры ажыццяўленні Банккаўскіх аперацый за 2022 год;

- аб рэкамендуемым памеры ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў Рэвізору ЗАТ «ГК Банк» за выкананне ім сваіх функцыянальных абавязкаў;

- аб рэкамендуемым памеры дывідэндаў і тэрмінах іх выплаты;

- аб выбранні Старшыні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк";

- аб карпаратыўным кіраванні ў ЗАТ "ГК Банк";

- аб выплаце ўзнагароджання па выніках працы ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год;

- аб абранні рэвізора ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад», вызначэнні памеру ўзнагароджанняў і кампенсацыі выдаткаў рэвізору ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» за выкананне сваіх абавязкаў;

- аб лакальных прававых актах ЗАТ «ГК Банк»;

- іншыя пытанні.


Апошнія навіны

Курсы валют
Банк: купляе прадае
Дзейнічаюць з 21.09.2023 09:00:00
1 USD 3.255 3.265
1 EUR 3.465 3.49
100 RUB 3.35 3.39
Банк:
Дзейнічаюць з 21.09.2023 09:00:00
1 USD 3.255
1 EUR 3.465
100 RUB
Банк: купляе прадае
Дзейнічаюць з 21.09.2023 09:00:00
EUR/USD 1.062 1.072
EUR/RUB 102.2 104
USD/RUB 96.1 97.6
Банк:
Дзейнічаюць з 21.09.2023 09:00:00
1 USD 3.2601
1 EUR 3.4897
100 RUB 3.3792
Канвэртар

Войти в интернет-банк
ie логотипДля выкарыстання інтэрнэт-банкінгу ТК Банка неабходна зайсці ў яго праз браўзэр Internet Explorer версіі
8 і вышэй.