Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у першым квартале 2024 года

У першым квартале 2024 года адбылося чатыры пасяджэнні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк", на якіх разгледжаны пытанні карпаратыўнага кіравання і бягучай дзейнасці Банка, у тым ліку:

Аб змене ўмоў крэдытавання.

Аб унясенні змяненняў у Палажэнне аб парадку прадастаўлення інфармацыі і дакументаў аб дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" акцыянерам ЗАТ "ГК Банк".

Аб прызнанні страціўшымі сілу Кваліфікацыйных патрабаванняў і патрабаванняў да дзелавой рэпутацыі для кіраўніка ўпраўлення ўнутранага аўдыту, службовай асобы, адказнай за кіраванне рызыкамі, і службовай асобы, адказнай за ўнутраны кантроль у ЗАТ "ГК Банк".

Аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк", захаванні лімітаў і аперацыях з інсайдэрамі, рэалізацыі мэт і стратэгіі развіцця ЗАТ "ГК Банк", рэалізацыі Праўленнем ЗАТ "ГК Банк" рашэнняў Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у чацвёртым квартале 2023 года.

Аб выкананні Аператыўнага плана дзеянняў ЗАТ "ГК Банк" на 2023 год па зніжэнні аб'ёму праблемнай запазычанасці і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі, у чацвёртым квартале 2023 года.

Аб спагнанні запазычанасці па аблігацыях ТАА «Гольф Клуб».

Аб выкананні ў 2023 годзе Плана мерапрыемстваў на 2022-2023 гады па рабоце з нерухомай маёмасцю, якая не выкарыстоўваецца.

Аб нявыкананых мерапрыемствах і мерапрыемствах, якія знаходзяцца ў працэсе выканання, указаных у Плане мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый, выкладзеных у Справаздачы ТАА « ГрандБізнес Эксперт» па выніках аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ «ГК Банк» за 2022 год, і Плане мерапрыемстваў па выкананню рэкамендацый па выніках знешняй незалежнай ацэнкі эфектыўнасці сістэмы карпаратыўнага кіравання ЗАТ "ГК Банк", уключаючы ацэнку эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, праведзенай ТАА "Грант Торнтон" па стане на 01.06.2022, у чацвёртым квартале 2023 года.

Аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў чацвёртым квартале 2023 года.

Аб ацэнцы эфектыўнасці дзейнасці ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", у чацвёртым квартале 2023 года.

Аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк" у чацвёртым квартале 2023 года.

Аб разглядзе вынікаў стрэс-тэставання стратэгічнай рызыкі і зацвярджэнні сцэнарыяў для чарговага стрэс-тэставання стратэгічнай рызыкі.

Аб стане і эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ЗАТ "ГК Банк" і банкаўскім холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", аб узроўні рызык ЗАТ "ГК Банк", аб ходзе рэалізацыі і выкананні стратэгіі кіравання рызыкамі за другое паўгоддзе 2023 года.

Аб дзейнасці камітэта па рызыках у 2023 годзе.

Аб праведзеных упраўленнем унутранага аўдыту ў 2023 годзе праверках.

Аб дзейнасці аўдытарскага камітэта за другое паўгоддзе 2023 года.

Аб выкананні кіраўнікамі ЗАТ "ГК Банк" ключавых паказчыкаў эфектыўнасці дзейнасці ў 2023 годзе.

Аб працягу кантракта з дырэктарам унітарнага прадпрыемства.

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Палажэнне аб Савеце Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк", Палажэнне аб Праўленні ЗАТ "ГК Банк", Палажэнне аб сістэме аплаты працы ў ЗАТ "ГК Банк" і банкаўскім холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк".

Аб выкананні Плана мерапрыемстваў па выкананні мер нагляднага рэагавання і рэкамендацый па выніках выбарачнай праверкі ЗАТ "ГК Банк", праведзенай Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь у 2023 годзе, па стане на 01.01.2024.

Аб правядзенні гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк".

Аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год. Аб рэалізацыі Стратэгічнага плана развіцця ЗАТ "ГК Банк" на 2023-2025 гады ў 2023 годзе.

Аб разглядзе аўдытарскага заключэння унітарнага прадпрыемства па аказанні паслуг "АйКьюЦі Эшуранс" па гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год, складзенай у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Аб разглядзе заключэння рэвізара ЗАТ "ГК Банк" "Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год".

Аб стане і ацэнцы эфектыўнасці сістэмы ўнутранага кантролю і дзейнасці кіравання ўнутранага аўдыту ЗАТ "ГК Банк" у 2023 годзе.

Аб ацэнцы эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Аб выніках рэалізацыі Правілаў унутранага кантролю ЗАТ "ГК Банк" у сферы прадухілення легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння пры ажыццяўленні банкаўскіх аперацый за 2023 год.

Аб выніках самаацэнкі (ацэнкі) эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, Старшыні Савета Дырэктараў, членаў Савета Дырэктараў, аўдытарскага камітэта, камітэта па рызыках, а таксама ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Праўлення ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Аб дзейнасці Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у 2023 годзе.

Аб рэкамендуемым памеры ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў Рэвізору ЗАТ «ГК Банк» за выкананне ім сваіх функцыянальных абавязкаў.

Аб рэкамендуемым памеры дывідэндаў і тэрмінах іх выплаты.

Аб выбранні Старшыні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк".

Аб карпаратыўным кіраванні ў ЗАТ "ГК Банк".

Аб выплаце ўзнагароджання па выніках работы ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Аб рабоце унітарнага прадпрыемства "Гандлёвы Капітал-Інвест", ТАА "Гандлёвы Капітал-Захад" з аб'ектамі нерухомасці ў 2023 годзе.

Аб разглядзе заключэння Рэвізара ТАА "Гандлёвы Капітал-Захад" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі дзейнасці ТАА "Гандлёвы Капітал-Захад" за 2023 год.

Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы, гадавой бухгалтарскай справаздачнасці і размеркаванні прыбытку ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» за 2023 год.

Аб абранні Рэвізара ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад», вызначэнні памеру ўзнагароджання і кампенсацыі выдаткаў Рэвізору ТАА «Гандлёвы Капітал-Захад» за выкананне сваіх абавязкаў.

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Пералік кіраўніцкай справаздачнасці ЗАТ "ГК Банк".

Аб паказчыках, накіраваных на павышэнне даступнасці і якасці паслуг, якія аказваюцца ЗАТ "ГК Банк" насельніцтву ў 2024 годзе.

Аб аказанні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі.

Аб змяненні тэрмінаў прадастаўлення аўдытарскага заключэння і справаздачы.

Апошнія навіны

• 09.10.2024 Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ “ГК Банк” у трэцім квартале 2024 года
• 03.09.2024 Тэрміновыя безадзыўныя ўклады (дэпазіты) фізічным асобам