12.03.2024 адбудзецца гадавы Агульны сход акцыянераў ЗАТ "ГК Банк"

Закрытае акцыянернае таварыства "Банк гандлёвы капітал" (ЗАТ "ГК Банк"), месцазнаходжанне: Рэспубліка Беларусь, 220035, г.Мінск, вул.Ціміразева, 65А, паведамляе, што 12 сакавіка 2024 года ў 15:00 па адрасе: Ісламская Рэспубліка Іран, г. Тэгеран, скрыжаванне вул. Цялегані і вул. Неджаталахі, памяшканне Банка Тэджарат, адбудзецца гадавы Агульны сход акцыянераў ЗАТ «ГК Банк» з наступнымі параметрамі:

парадак дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк":

Пытанне 1. Аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год і выніках рэалізацыі Стратэгічнага плана развіцця ЗАТ "ГК Банк" на 2023-2025 гады ў 2023 годзе.

Пытанне 2. Аб разглядзе заключэння рэвізара ЗАТ "ГК Банк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Пытанне 3. Аб разглядзе аўдытарскага заключэння унітарнага прадпрыемства па аказанні паслуг "АйКьюЦі Эшуранс", падрыхтаванага па выніках штогадовай аўдытарскай праверкі дакладнасці гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ "ГК Банк", складзенай у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь па стане на 01 студзеня 2024 года.

Пытанне 4. Аб зацвярджэнні гадавой справаздачы ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Пытанне 5. Аб выніках самаацэнкі (ацэнкі) эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, Старшыні Савета Дырэктараў, членаў Савета Дырэктараў, аўдытарскага камітэта, камітэта па рызыках, а таксама ўнутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Праўлення ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Пытанне 6. Аб дзейнасці Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у 2023 годзе.

Пытанне 7. Аб размеркаванні прыбытку ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год.

Пытанне 8. Аб выбранні членаў Савета Дырэктараў, рэвізору ЗАТ "ГК Банк" і аб вызначэнні памеру ўзнагароджанняў членам Савета Дырэктараў, рэвізору ЗАТ "ГК Банк".

Пытанне 9. Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Палажэнне аб Савеце Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк".

Форма правядзення гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк" - вочная;

форма галасавання па пытаннях парадку дня - адкрытая;

інфармацыя, неабходная для прыняцця рашэнняў па парадку дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк", прадастаўляецца па першым патрабаванні асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым Агульным сходзе акцыянераў ЗАТ "ГК Банк", заяўленым у звароце на імя Старшыні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк»;

інфармацыя аб дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2023 год даступна для азнаямлення асобам, якія маюць права на ўдзел у гадавым Агульным сходзе акцыянераў ЗАТ "ГК Банк", па наступных адрасах:

Ісламская Рэспубліка Іран, г. Тэгеран, скрыжаванне вул. Цялегані, на рагу вул. Неджаталахі, Банк Тэджарат,

Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. Ціміразева, 65А, ЗАТ "ГК Банк";

прыём прапаноў у парадак дня гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк" і заяў аб кандыдатурах у Савет Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" скончаны 30 студзеня 2024 года;

рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у гадавым Агульным сходзе акцыянераў ЗАТ "ГК Банк", ажыццяўляецца на падставе дадзеных рэестра ўладальнікаў акцый ЗАТ "ГК Банк", сфарміраванага на 29 лютага 2024 года, і праводзіцца з 14:00 да 14:30 12 сакавіка 2024 года па адрасе месца правядзення гадавога Агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк";

гадавы Агульны сход акцыянераў ЗАТ "ГК Банк" склікаецца па патрабаванні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у адпаведнасці з рашэннем ад 19.02.2024 (пратакол № 2.2024).

Апошнія навіны

• 29.02.2024 Аб уступленні ў сілу з 01.03.2024 змяненнеў у Пералік плат
• 29.01.2024 Аб дзяржаўнай рэгістрацыі змяненняў і дапаўненняў, унесеных у Статут ЗАТ «ТК Банк», і ўнясенні змяненняў у спецыяльны дазвол (ліцэнзію)