Аб пасяджэннях Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк" у чацвёртым квартале 2023 года

У чацвёртым квартале 2023 года адбылося чатыры пасяджэнні Савета Дырэктараў ЗАТ "ГК Банк", на якіх разгледжаны пытанні карпаратыўнага кіравання і бягучай дзейнасці Банка, у тым ліку:

Аб выніках дзейнасці, ходзе рэалізацыі мэт і стратэгіі развіцця ЗАТ «ГК Банк», выніках прымянення контрцыклічных мер, захаванні лімітаў і аперацыях з інсайдэрамі, рэалізацыі Праўленнем рашэнняў Савета Дырэктараў у трэцім квартале 2023 года.

Аб выкананні мерапрыемстваў Аператыўнага плана дзеянняў ЗАТ "ГК Банк" на 2023 год па зніжэнні аб'ёму праблемнай запазычанасці і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі, у трэцім квартале 2023 года.

Аб спагнанні запазычанасці па аблігацыях ТАА «Гольф Клуб».

Аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў трэцім квартале 2023 года.

Аб ацэнцы эфектыўнасці дзейнасці ўдзельнікаў банкаўскага холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", у трэцім квартале 2023 года.

Аб выкананні Плана мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый па выніках знешняй незалежнай ацэнкі эфектыўнасці сістэмы карпаратыўнага кіравання ЗАТ "ГК Банк", уключаючы ацэнку эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, праведзенай ТАА "Грант Торнтон" па стане на 01.06.2022, у трэцім квартале 2023 года.

Аб выкананні Плана мерапрыемстваў па выкананні рэкамендацый, выкладзеных у Справаздачы ТАА "ГрандБізнес Эксперт" па выніках аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ЗАТ "ГК Банк" за 2022 год, складзенай у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь, у трэцім квартале 2023 года.

Аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагароджанняў і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк" у трэцім квартале 2023 года.

Аб стане і эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ЗАТ "ГК Банк" і банкаўскім холдынгу, галаўной арганізацыяй якога з'яўляецца ЗАТ "ГК Банк", аб узроўні рызык ЗАТ "ГК Банк", аб ходзе рэалізацыі і выкананні стратэгіі кіравання рызыкамі за I паўгоддзе 2023 года.

Аб складзе камітэта па рызыках ЗАТ "ГК Банк".

Аб выбары аўдытарскай арганізацыі.

Аб унясенні змянення ў Пералік службовых асоб, якія выконваюць ключавыя функцыі ў ЗАТ "ГК Банк".

Аб выніках адзнакі эканамічнай эфектыўнасці перадачы функцый на аўтсорсінг.

Аб аплаце выдаткаў.

Аб правядзенні пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ЗАТ "ГК Банк".

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Статут ЗАТ "ГК Банк".

Аб плане работы ўпраўлення ўнутранага аўдыту на 2024 год.

Аб каштарысе выдаткаў на ўтрыманне ўпраўлення ўнутранага аўдыту на 2024 год.

Аб ключавых індыкатарах стратэгічнай рызыкі і іх парогавых значэннях на 2024 год.

Аб выніках дзейнасці ЗАТ "ГК Банк" у студзені-лістападзе 2023 года.

Аб бюджэце ЗАТ "ГК Банк" на 2024 год.

Аб устанаўленні лімітаў на аперацыі і іншую дзейнасць на 2024 год.

Аб Аператыўным плане дзеянняў на 2024 год па зніжэнні аб'ёму неабслугоўваных актываў і запазычанасці, спісанай на пазабалансавыя рахункі.

Аб рабоце з аб'ектамі нерухомасці ў студзені-лістападзе 2023 года.

Аб лакальных прававых актах ЗАТ "ГК Банк":

Аб правядзенні самаацэнкі (ацэнкі) эфектыўнасці дзейнасці Савета Дырэктараў, членаў Савета Дырэктараў, унутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці Праўлення ЗАТ "ГК Банк".

Аб ключавых паказчыках эфектыўнасці дзейнасці кіраўнікоў ЗАТ "ГК Банк" на 2024 год.

Аб зацвярджэнні новай рэдакцыі формы Справаздачы аб эфектыўнасці сістэмы ўзнагарод і кампенсацый ЗАТ "ГК Банк".

Аб унясенні змяненняў у кантракты.

Аб контрцыклічных мерах на 2024 год.

Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Пералік службовых асоб, якія выконваюць ключавыя функцыі ў ЗАТ "ГК Банк".

Аб разглядзе заключэння рэвізара ТАА "Гандлёвы Капітал-Захад" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі дзейнасці ТАА "Гандлёвы Капітал-Захад" за 2022 год.

Аб складзе крэдытнага камітэта ЗАТ "ГК Банк".

Аб здзелцы з інсайдэрам ЗАТ «ГК Банк».

Апошнія навіны

• 29.02.2024 Аб уступленні ў сілу з 01.03.2024 змяненнеў у Пералік плат
• 20.02.2024 12.03.2024 адбудзецца гадавы Агульны сход акцыянераў ЗАТ "ГК Банк"