Палітыка процідзеяння легалізацыі (AML)

Палітыка банка ў галіне процідзеяння легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння

ЗАТ «ГК Банк» пры забеспячэнні мер па супрацьдзеянні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння (далей - ПАД/ФТ), кіруецца патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і сусветнымі стандартамі ў сферы процідзеяння адмыванню злачынных даходаў і фінансавання тэрарызму у сваёй дзейнасці і прытрымліваецца наступных асноўных прынцыпаў.

  • Ведай свайго кліента!

    Банк праводзіць ідэнтыфікацыю ўдзельнікаў фінансавых аперацый і ўстанаўленне бенефіцыярных ўладальнікаў кліентаў у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Правіламі ўнутранага кантролю ў сферы ПАД/ФТ, іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі банка. У працэсе ідэнтыфікацыі прымае меры па выяўленні з ліку кліентаў і іх бенефіцыярных уладальнікаў замежных публічных службовых асоб, службовых асоб публічных міжнародных арганізацый, асоб, якія займаюць пасады, уключаныя ў вызначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пералік дзяржаўных пасад Рэспублiкi Беларусь, членаў іх сем'яў і набліжаных да іх асоб, а таксама арганізацый, бенефіцыярнымі уладальнікамі якіх з'яўляюцца ўказаныя асобы.

    Банк адмаўляе кліенту ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі ў выпадку непрадстаўлення ім звестак і дакументаў, неабходных для правядзення ідэнтыфікацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

  • Цані свайго кліента!

    Банк ажыццяўляе кантроль за фінансавымі аперацыямі кліентам у рамках выкананні патрабаванняў ПАД/ФТ, накіраваных на недапушчэнне выкарыстання паслуг банка для легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, кіруючыся пры гэтым усебаковым і нефармальным падыходам да ацэнкі дзейнасці кожнага кліента банка. Звесткі аб фінансавых аперацыях кліентаў прадастаўляюцца органам фінансавага маніторынгу Рэспублікі Беларусь ў строгай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і толькі пасля ўсебаковага іх разгляду.

  • Абарані свайго Кліента!

    Банк захоўвае банкаўскую тайну аб усіх фінансавых аперацыях кліентаў, інфармуючы упаўнаважаныя органы Рэспублікі Беларусь аб аперацыях кліентаў у выпадках, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Усведамляючы сваю адказнасць перад кліентамі банка за захаванасць іх грашовых сродкаў і магчымасць бесперашкоднага распараджэння імі, банк прадпрымае наступныя дзеянні ў сферы ПАД/ФТ:

    • не адчыняе рахункі на ананімных уладальнікаў;
    • не падтрымлівае дзелавыя адносіны з банкамі-нерэзідэнтамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзейных органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу);
    • не падтрымлівае дзелавыя адносіны з крэдытна-фiнансавымi арганiзацыямi,незарэгістраванымі ва ўстаноўленым парадку або не маюць сапраўднага дазволу, атрыманага ва ўстаноўленым парадку на права заняцця банкаўскай дзейнасцю;
    • не ўстанаўлівае карэспандэнцкіх адносін c банкамі, зарэгістраванымі на тэрыторыі афшорных зон, а таксама ў краінах, у дачыненні да якіх маецца інфармацыя пра магчымыя фактах нелегальнай вытворчасці наркатычных рэчываў на іх тэрыторыі, іх супрацоўніцтва з тэрарыстычнымі арганізацыямі і (або) аб няўдзелу гэтых краін у міжнародным супрацоўніцтве па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння.
Курсы валют
Банк: купляе прадае
Дзейнічаюць з 21.10.2019 10:45:00
1 USD 2.035 2.045
1 EUR 2.26 2.28
100 RUB 3.18 3.2
Банк:
Дзейнічаюць з 21.10.2019 10:45:00
1 USD 2.03
1 EUR 2.255
100 RUB
Банк: купляе прадае
Дзейнічаюць з 21.10.2019 10:45:00
EUR/USD 1.11 1.12
EUR/RUB 70.65 71.65
USD/RUB 63.6 64.3
Банк:
Дзейнічаюць з 21.10.2019 10:45:00
1 USD 2.0388
1 EUR 2.268
100 RUB 3.1884
Канвэртар
Войти в интернет-банк
ie логотипДля выкарыстання інтэрнэт-банкінгу ТК Банка неабходна зайсці ў яго праз браўзэр Internet Explorer версіі
8 і вышэй.