Палітыка процідзеяння легалізацыі (AML)
Палітыка банка ў галіне процідзеяння легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння
ЗАТ «ГК Банк» пры забеспячэнні мер па супрацьдзеянні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння (далей - ПАД/ФТ), кіруецца патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і сусветнымі стандартамі ў сферы процідзеяння адмыванню злачынных даходаў і фінансавання тэрарызму у сваёй дзейнасці і прытрымліваецца наступных асноўных прынцыпаў.
- Ведай свайго кліента!
Банк праводзіць ідэнтыфікацыю ўдзельнікаў фінансавых аперацый і ўстанаўленне бенефіцыярных ўладальнікаў кліентаў у адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, Правіламі ўнутранага кантролю ў сферы ПАД/ФТ, іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі банка. У працэсе ідэнтыфікацыі прымае меры па выяўленні з ліку кліентаў і іх бенефіцыярных уладальнікаў замежных публічных службовых асоб, службовых асоб публічных міжнародных арганізацый, асоб, якія займаюць пасады, уключаныя ў вызначаны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь пералік дзяржаўных пасад Рэспублiкi Беларусь, членаў іх сем'яў і набліжаных да іх асоб, а таксама арганізацый, бенефіцыярнымі уладальнікамі якіх з'яўляюцца ўказаныя асобы.
Банк адмаўляе кліенту ў ажыццяўленні фінансавай аперацыі ў выпадку непрадстаўлення ім звестак і дакументаў, неабходных для правядзення ідэнтыфікацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь.
- Цані свайго кліента!
Банк ажыццяўляе кантроль за фінансавымі аперацыямі кліентам у рамках выкананні патрабаванняў ПАД/ФТ, накіраваных на недапушчэнне выкарыстання паслуг банка для легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, кіруючыся пры гэтым усебаковым і нефармальным падыходам да ацэнкі дзейнасці кожнага кліента банка. Звесткі аб фінансавых аперацыях кліентаў прадастаўляюцца органам фінансавага маніторынгу Рэспублікі Беларусь ў строгай адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і толькі пасля ўсебаковага іх разгляду.
- Абарані свайго Кліента!
Банк захоўвае банкаўскую тайну аб усіх фінансавых аперацыях кліентаў, інфармуючы упаўнаважаныя органы Рэспублікі Беларусь аб аперацыях кліентаў у выпадках, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Усведамляючы сваю адказнасць перад кліентамі банка за захаванасць іх грашовых сродкаў і магчымасць бесперашкоднага распараджэння імі, банк прадпрымае наступныя дзеянні ў сферы ПАД/ФТ:
- не адчыняе рахункі на ананімных уладальнікаў;
- не падтрымлівае дзелавыя адносіны з банкамі-нерэзідэнтамі, якія не маюць на тэрыторыях дзяржаў, у якіх яны зарэгістраваныя, пастаянна дзейных органаў кіравання і якія не з'яўляюцца членамі банкаўскай групы (банкаўскага холдынгу);
- не падтрымлівае дзелавыя адносіны з крэдытна-фiнансавымi арганiзацыямi,незарэгістраванымі ва ўстаноўленым парадку або не маюць сапраўднага дазволу, атрыманага ва ўстаноўленым парадку на права заняцця банкаўскай дзейнасцю;
- не ўстанаўлівае карэспандэнцкіх адносін c банкамі, зарэгістраванымі на тэрыторыі афшорных зон, а таксама ў краінах, у дачыненні да якіх маецца інфармацыя пра магчымыя фактах нелегальнай вытворчасці наркатычных рэчываў на іх тэрыторыі, іх супрацоўніцтва з тэрарыстычнымі арганізацыямі і (або) аб няўдзелу гэтых краін у міжнародным супрацоўніцтве па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння.
Банк: | купляе | прадае | ||
Дзейнічаюць з 01.11.2024 09:00:00 | ||||
1 USD | 3.285 | 3.32 | ||
1 EUR | 3.58 | 3.62 | ||
100 RUB | 3.39 | 3.44 | ||
Банк: | |||
Дзейнічаюць з 01.11.2024 09:00:00 | |||
1 USD | 3.3 | ||
1 EUR | 3.58 | ||
100 RUB | 3.39 | ||
Банк: | купляе | прадае | ||
Дзейнічаюць з 01.11.2024 09:00:00 | ||||
EUR/USD | 1.085 | 1.095 | ||
EUR/RUB | 104 | 107 | ||
USD/RUB | 95.5 | 97.3 | ||
Банк: | |||
Дзейнічаюць з 01.11.2024 09:00:00 | |||
1 USD | 3.3162 | ||
1 EUR | 3.604 | ||
100 RUB | 3.4252 | ||